admin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik çok yönlü bir soruşturma başlattı. ‘Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet’ suçları gerekçesiyle yürütülen adli süreçte, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Ayrıca suç yapısıyla iltisakı bulunan 23 şirkete kayyım atandı.
Kayıt Dışı Para Transferleri Ve Lojistik Hatlar
Soruşturma dosyasında yer alan delillere göre, yapıyla bağlantılı kişi ve ticari işletmelerin yurt içi ile yurt dışındaki finansal hareketleri koordine ettiği, kayıt dışı transferleri kolaylaştırdığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Taşınır ve taşınmazların piyasa değerinin altında temin edilmesine aracılık eden şüphelilerin, bürokratik işlemler için danışmanlık ağı kurduğu saptandı. Yurt dışına gönderilen insani yardım kolilerine nakit paraların gizlendiği ve bu yöntemle suç gelirlerinin lojistik kanallar üzerinden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Finansal Ağ Ve Seçim Süreçlerine Müdahale Şüphesi
Maddi kaynak aktarımlarının bir bölümünün çevrim içi ödeme kanallarıyla, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları ve özel kuryeler aracılığıyla kayıt dışı biçimde taşındığı anlaşıldı. Yasa dışı işlemlerin yasal kılıfa sokulması amacıyla çeşitli kişi ve firmalardan danışmanlık hizmeti alındığı saptandı. Dijital materyaller, mali dökümler ve tanık ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçim süreçlerini yönlendirmeye dönük örgütsel ve mali girişimlerde bulunduklarına dair deliller dosyaya girdi. Çok yönlü adli tahkikat devam ediyor.
